票据调包

    7月5日，株洲某公司因与珠海某公司有一笔营业互助，双方商定接纳承兑汇票结算体例。株洲公司将70万元现金存进农行某分理处，于当日办妥两张算计70万元的银行承兑汇票。并应对方要求，立刻将两张承兑汇票的原件传真给对方；同时，接受对方约请前往珠海卡脖子营业，没想到这一往却是赴了“鸿门宴”。

    当株洲公司的代表到达珠海后遭到对方的美意款待，株洲方的代表将两张汇票给对方过目查抄，可是他们不知已失落进对方设置的圈套。正本，对方在领遭到汇票传真件后，已依照汇票的模样形状，使用高科技手腕从头制造了一张。在过目检验汇票历程中，珠海方面将事前备好的假汇票换出了真汇票。珠海方盗取到70万元真银行承兑汇票后顺遂提现。待株洲客商因生意未谈成，回到原出票行退票时，银行义务人员告知，两笔汇票已被兑付。

    票据“克隆”

    今年12月21日，一自称为武汉某公司司理的张某，离开原农行株洲市城中支行营业部请求承兑汇票贴现，并出具了湖北某银行开具的金额为465万元的承兑汇票。几分钟之后，农行就收到出票行传来的银行承兑汇票传真件。农行包办人员及时向对方发出加急电报盘问。次日清早，“送达员”送来武汉规复的加急电报。虽然这统统与平常办理营业没什么两样，但农行在检察汇票时发明了疑点。经盘问、检验：电报系伪造。

    公安构造厥后查明，以湖北人张某为首的3人团伙是从广东省某地制假团伙手中购进的伪造银行承兑汇票，其“克隆”的汇票几乎到达以假乱真的地步。从发传真到伪造电报，该立功团伙极度清晰银行的操作流程。

    票据圈钱

    资金掮客使用不法手腕从一家银行请求办理承兑汇票，然后到另一家银行举行贴现。套取银行资金后，进进股市操作或举行收买上市企业，再到股市上套取资金，垂手可得地完成“圈钱”历程。其重要做法是：首先与另外企业联手伪造生意条约，然后接纳频频利用统一张增值税发票原件，或不法购买，借用另外企业存款卡，财政公用章等材料，抑或团体内部各公司之间对开增值税发票，骗取银行承兑汇票。
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