喷鼻香港是我国对外商业的最年夜窗口，同时也是世界上最年夜转口商业的口岸都会之一。在世界经济一体化和列国经济区域化迅猛生长，世界本钱与高科技互为依存，生长气焰咄咄逼人的情势下喷鼻香港与疆域的经济必将更趋慎密，末了融为一体。

　　在收支口商业中，港商的年夜都资信情况较好，守信有度。但是也有多数一般不法港商，不是拜托生意场上的邪道商业活动和国际商业划定例则与年夜陆企业举行正常生意和来往，而是自来往初始就犯上反叛，暗躲杀机。他们其中有的“明修栈道，出奇制胜”为今后的敲诈叫锣开道；有的专营“偷鸡摸狗”之事发财；跟着上述情势的生长和转变，他们敲诈的伎俩也必将花腔创新。尤其是我国加进W TO今后，更多的企业均热衷和瞻仰请求加进收支口行列，他们涉外履历贫乏，境外渠道不熟，对境外的敲诈骗术毫无判定力和提防力。就连具有几十年收支口履历的老牌外贸企业也均难免在艰巨出口义务的重负下被骗被骗，更况且那些从未涉足过外贸领地的新企业？通俗年夜圈套能匿伏1－2年，谦让数笔小额生意。他们的骗术战略是：放长线钓年夜鱼，一旦获得一星半点儿信任便立刻待机签订年夜额条约，狠咬一口致你半去世，便渺无音信。

　　商业敲诈的通俗做法如下：首先漫天说谎吹嘘，夸张不说小。他们年夜都吹自己的企业为跨国公司或国际年夜公司，资金气力丰硕，人才辈出等，但经盘问拜访证明理想只是几人小公司，或几人小作坊，资金窘迫，资信较差，乃至其中有的已经是劣迹斑斑；其次，探求海内熟人，勾串海内不法贩子共同敲诈收支口公司，共同分利，共同套汇、逃汇，肥自己，坑国库；其三，内外勾串，走私不合期间不合品类紧俏商品，如：煤油、汽车、不锈钢、冷轧板、手机、电脑等；第四，持年夜额假出名国际年夜银行的汇票、本票，以融资或投资体例赢得中央政府官员和企业的信任，骗取和套取现汇等。

　　因为与台、港贩子同族同种和说话相通，加之国疆域方政府和企业的外洋渠道确实贫乏，及有的官员的深谋远虑，另加多少媚外的心态使得港商的敲诈活动频频乐成率高于外商。而海内收支口公司几乎95％以上企业的收支口营业均拜托国家银行的存款，企业接受的重年夜经济丧失落也就直接招致国家银行外汇和存款受损，并易发作银行呆坏帐。

　　这类不法港商通俗比较喜好寻觅海内薄弱关键，以投资或融资救世主的身份亮相，赢得临时信任便立刻诱惑企业上钩，速战速决，企业进套便立刻收网提款脱身，流失得无影无踪，这是他们的最年夜特点。所以，当市场经济向纵深生长之际，当中小企业缺乏外洋渠道之时，海内企业更要鉴戒和谨防“内外勾串”的敲诈活动。通俗是开放的越宽，骗子就越多，行骗的范围就越广。以下我们仅举发作在收支口公司的活生生案例警示广大企业，谨防被骗被骗。

　　案例一：敲诈得逞　　经熟人介绍，某司某处认识了港商S西席，他自称自己地点的喷鼻香港xx公司是一家跨国公司的分公司，他们全球资产工场多少多少，银行存款多少多少，向世界融资多少多少，准备在年夜陆投资多少多少等，吹得神乎其神，令人沉浸。好像认识了他就像与财神相伴，巨款相舞好像马上有了莫年夜的幸运！

　　与他见面几回均说太忙，没偶尔间同你们约会。说找他的人太多了，满是一些省、市的头面人物。说自己克日年夜陆某省、某市、喷鼻香港的漫天飞，都累昏了头，快抵挡不住了等。好不随便挨到富翁有了剩余时候，再次约会面面，商讨他对某一项目投资多少多少，某司所占比例该有多年夜时的来往历程中，发明“富翁”常常说大话使小钱，极度抠唆，并且选择的下榻常常为郊区的饭店，他说喜好郊区的清净。对此，有脑筋的人士便打上了问号？是为喧嚣照旧为省钱？便对他夸海口的财力发作了疑问？

　　公司经由历程“美国邓白氏盘问拜访机构”盘问拜访得知，该“富翁”竟是个喷鼻香港人，小毛巾作坊的小老板，欠银行一屁股债，同世界任何跨国公司底子没有任何扳连。为此闲谈者立刻判定：他此次进年夜陆的目标便是计划“空手套白狼”骗取“银子”回港还贷。真是光荣因鉴戒性较高，初始交锋就看破了“庐山真面貌”，防止了被骗挨宰。

　　小老板很快在喷鼻香港得知是某司派人查了他的老底，电话中气得切齿痛恨地诡辩后，再也没有在北京出头签字。但厥后听说骗子又南下广东，西往重庆、成都一带活动往了。看来骗子确实胆子挺年夜，他是“东方不亮东方亮，黑了南方另有南方”，几乎是在海内展开游击战术，拿不到骗款回港还债尽不出兵。可叹中国太年夜，媒体曝光太少，制约行骗又无良方好药，真是年夜路朝天各走半边！只要自防自保。

　　案例二：敲诈到手　　案发的背景情势：1998年1季度企业接踵召开昔时出口计划集会，并在会上分外夸张扩展出口及每年递增出口创汇义务的重要性和需要性。IT收支口公司很快落实集会精神，并在短期内被分派到了昔时递增后的出口创汇目标和利润目标，庞大的出口义务压得公司上下为难。他们一无老出口商品的多余外洋渠道，二无行业外认识的出口商品，三无多余的出口存款额度，四是年夜量的出口退税又很难及时拿到，在这种情况下硬要完成全年赓续递增的出口义务，真是愁上加忧，唉声太息赓续。公司上下到处寻觅渠道，八面探求商机，跑断腿，愁断肠，时至10月，仍无任何消息。而时至4季度，公司年夜会开小会找，查抄出口计划的完成进度，一月三催，真是急煞了人。

　　机遇突降：正在危殆之际，见了救星，好像拨开乌云见蓝天，一位美意的“冤家”突然出现了。他得此信息后主动登门拜访，告知他了解的某某工场有牢固的出口渠道，便是因为与原有的外贸公司闹翻了，至今仍干系重要，很想断尽这一供货干系，另换一家外贸公司做出口代庖署理。真是喜从天降！八方眉飞色舞，光荣这一机遇的到临。

　　海内厂家实况：该厂确实是一个终年出口玉器的老厂，具有相称的出口玉器履历，但效益欠好，工人的人为较难发出，下岗者较多。

　　签订条约：厂家介绍，有一喷鼻香港贩子询价年夜件玉器雕琢品，双方价钱已经谈好，但厂家要求公司不做代庖署理出口，而做自营出口。

　　收支口公司思量：1．该厂是一家终年出口老厂，有丰硕的出口履历并认识国际划定例则；2．出口厂家的出口商质量量通俗均有保证，包装也无需出口公司过分费心；3．自营出口盈余高于代庖署理，同时又可完成出口创汇目标和利润目标，于是怅然接受并同工场签订了收买条约。因为公司对出口年夜件玉器雕琢品的临盆、质量和该项商品国际市场的作法和包装均一窍不通，加之对这一传统出口老厂的肃然起敬和莫明其妙的信任，也就怅然接受了他们的喷鼻香港客户，一段时候后便很快与港商也签订了出口条约，还生怕到手的鸭子捂飞了。

　　条约实施历程：时候不长，“港商”极度积极快速地开来声誉证，统统希望顺遂，悬着的心总算落了地，上下皆年夜欢乐。该条约项下的出口玉器算计19件，总额2100万元人夷易近币，收支口公司预付货款30％，存款630万元交给了工场，玉雕经由一月缺乏便活期交货。但极度特另外是：港商在声誉证上分外夸张：“年夜件玉雕要运至卖方口岸复验，买方代表必需在卖方口岸介入复验”。也便是说货色运往出口装运港后，必需再举行第二次商检本领装船。

　　IT年夜白：按其要求，玉雕运至了上海船埠，生意双方在上海口岸会面共同面临第二次商检。开箱后，发明玉雕破坏，港商就地亮相拒收和拒付。出口公司就地傻了眼，特别一个终年出口的老厂如何对玉器的出口包装知识居然贫乏到一窍不通？

　　破坏的直接缘故原因：内包装不当，即木箱内的添补物不是聚氨酯泡沫而仅仅是不空虚的纸条。在汽车远程运输中，玉器得不到有效的保护。作为一个玉器终年出口老厂，天然极度清晰贵重易碎的玉雕品在远程运输途中木箱内的内包装应若那边理。

　　案情申明：　　这是一同厂家和港商蓄谋已久体例的圈套，是二者蓄意勾串和通统一气演出“转嫁危殆”的一个圈套。该厂的这些年夜件玉器雕琢品，一定是该厂耐久畅销堆栈的压库货，因耐久占压资金，致使资金周转困难。但为什么港商宁愿答应介入其中和工场一同设套行骗？明眼人一看便知，共有两种年夜概：一、年夜概是工场存心把港商订做后不要的东西抛给一个倒运蛋公司接纳，用“假出口设套”挣脱双方的经济丧失落，保住自己的耐久渠道。二、年夜概该库存玉器畅销正本就与该港商有关，但港商宁愿答应以一份假出口条约“空手套白狼”，不用任何成本，不费任何气力就可与厂家空手分利，何乐而不为呢？

　　上诉无门：　　法律IT在该案例中也表现得一览无余。该厂家明显做了亏苦衷，却猪八戒耍把势倒打一耙，与外埠的状师及IT分通统一气，一同找上门来查封出口公司的帐户，索要货色的全款。收支口公司哑巴吃黄连，“赔了夫人又折兵”，拉回玉器举行修补后，海内外的到处推销。让工场和港商的年夜贪们及合资人捡了年夜廉价。

　　结论：　　通俗“内外勾串”谋害收支口公司的案件频频发作在出口渠道较少，或重要出口商品国际市场包涵量较小，或市场疲软，但公司又要急于完成出口义务，在增创效益和增创出口目标无门的情况下，急于到处奔走探求出口商机的出口公司；履历表明：内外勾串者，频频拜托的是海内熟人、冤家，或厂家与其来往多年的“境外不法小客商”。

　　那些产销不对路，市场无需求的畅销品，年夜量库存又难以找到销路，耐久占压资金存款招致资金重要手头窘迫，工人遍及下岗，情急之下难免走歪门邪道，这是工场设骗的主因。但也不拂拭工场已是贪官当道，一手遮天制造管理不善到处盈余，只要盈余才“混水好摸鱼”，借机“内外勾串”中饱私囊。

　　厂商与“境外骗子”通同的伎俩是：连系本厂产物的本身特点，对准非专业企业对该产物专业知识的缺乏动手，内外勾串的同时再与状师团结作套，通俗中标率较高。

　　教导：　　过于相信传统出口厂家，对其运营状况及向导的品德质量完全不知，关于工场点缀毕竟完全不知。被蒙在鼓里，还误为出口的商品是为条约临盆的现货。收支口公司营业员在商检条目上纰漏了三个重要关键：其一、声誉证上的复验条目“玉器运至卖方口岸时买方代表必需到卖方口岸复验”。按国际老例，出口条约的复验条目通俗均是进口商夸张在交货的目标港，而非装运港，更无进口商为一票舶来品而飘洋过海亲飞装运港的个案，对此罕见的事例却未充沛惹起出口公司年老营业员的鉴戒和器重，同时也不叨教老同事和向导，实为重要失落职；其二，审单关键忽略，这一条目的自己就暗躲疑点，未惹起相干审单员的分外器重，对此疑点也未提出过任何题目。通俗口岸复验多发作在出口公司和厂家之间，目标是在装运港再次检验经由海内远程运输的商品，看其包装情况能否符合条约和声誉证的尺度。条约中的包装条目存有订立缺陷，关于内包装的内衬没有作出分外的夸张和申明，笼统的“添补物”很易被暗躲杀机的内外勾串者所使用。条约的仲裁条目被轻忽。面临国疆域方保护主义众多，权力跋扈獗的中国“特征”应该一览无余，签订条约必需夸张仲裁地点应在收支口公司的地点地，目标是防止中央式院判案的显失落平正宁合理。

　　自营出口的危害提防：　　对自营出口而言，除了提防“内外勾串”之外，还要提防外洋客户声誉危害和市场危害，重要有：

　　外洋客户的声誉危害：通俗而言，建立起来的外洋客户资信情况在二三年内很难看出利害，除跨国公司信誉较有保证以外，其他年夜都公司的信誉均很难在几年内做出判定。

　　通俗市场好时讲声誉者较多，一旦情势对峙不下，国际市场价钱动摇较年夜，或国际突发重年夜事变之时，尤其是年夜额条约，客户多为保护本身长处，只管即便减小本身危害和丧失落，惟利是图的本性便显露无疑。此时国际间的失落信者频仍增多，尤其是在出口条约签订之时与交货日期之间较年夜时差空间中价钱一同走低，那么外洋进口客商便会想尽统统办法拒尽进口或拒付货款。

　　他们拒付的作法多数是：在到货商检、包装、质量、及交货时候上找出各种来由和捏词要求退货，或拒尽提货。此时船方通俗要腾空船舱起航，定把货色卸载在口岸的堆栈内，年夜量昂贵的口岸仓储费用加之汇率的变动，逼迫出口公司不得不年夜幅贬价。

　　如外洋进口商得寸进尺，继承压价的话，那么出口公司只得面临三种选择：1．小幅贬价，形成部分盈余；2．年夜幅贬价，致使血本无回；3．出口船货只得从头运回海内；后二者均为丧失落沉重。这一外贸危害在收支口营业中比较罕见，可见客户选择和调研客户的资信情况极度重要。

　　签订条约的条目应该严谨和合理，能否在条目中存有倒运于自己长处的隐患未被发明，应格外留意，尤其是付款条目、商检条目。通俗仲裁条目的仲裁地点最好压服外洋客户，设在中国北京国际商业促进委员会的国际仲裁机构为宜。如对方判断反对，对峙为第三方地点，那么最好对峙选择在喷鼻香港或新加坡。