一些提单诈骗案及其提防
所谓的空头提单诈骗便是指货色底子不存在大概货色的装船数量远远缺乏声誉证划定的量，而诈骗者用假造的足量提单会同别的票据一同先向银行结汇，待收到款后便溜之夭夭而开证请求人既付了款但又收不到或收缺乏货而只能看单兴叹。良多国际骗子常常使用这一体例举行诈骗活动，他们频频先与对方举行几回小额成交，待建立"声誉。后就来一次年夜的瞒骗“使用空头提单"的诈骗固然受丧失落的年夜多是买方，但偶尔会泱及船方(分外是在货量重要缺乏的情况下），以下的国际闻名案例便是一个典范。
伪造提单举行诈骗的提防
1977年，希腊货轮"LORD Baron"号，改过加坡装伪造了一张载20,000吨糖的提单向银行结汇，拿到款走了。而索马里政府就问心无愧等侯着心目中的20,000吨糖的到来，但当船抵港后觉察只要500吨，一怒之下降罪于船东，没收了该轮，并把船长收监。厥后希腊政府经由历程领事出现谈判，索马里政府亦不予理会，末了鉴于国际言论及交际压力，才迫使索马里把船、人释放，但船东已遭遭到很年夜的丧失落，该船的船长亦在返抵希腊时心脏病发身亡，如许一场池鱼之殃便是由国际骗子一手形成了。
诸如这类骗案的被骗工具年夜都是些第三世界的生长中国家，缘故原因是：(1)他们买货都喜好用投标的体例来获得最低价，住住纰漏了关于卖方的认识，乱签生意合约，轻忽对卖方的声誉盘问拜访，就贸然开出声誉证证给没有“声誉"的人。如许就很随便被骗子所使用，骗子固然可以随便地以最低价中标，因为他们几乎不用成本。(2)第三世界国家年夜都对国际商业不太认识，往住只以国际商会划定的三种根基单证(即卖方发票shippers Invoicce、装船提单Shipped Bills of lading、保险单Insurance Policy)为议付前提，为议付前提，亦使骗子们有无隙可乘。
针对上述两点，被骗是完全可以防止的，体例是，(1)鉴戒选择卖家，对其信誉要有所了解，叫价最低的未必是理想的卖家，不然随意向他人往买货，只求低价，买家就有年夜概蒙受丧失落。(2)声誉证开出的议付前提，除了上述三种必需的根基单证之外，还须附加一些不随便被冒充的检定文件，例如，由著名看的评判人或外埠商会构造签发的检定证书或可划定只要驻外埠使馆鉴证本领确定货色已如数装船等。
使用期租(Time Charter)船的行骗及其提防
这类诈骗重如果指国际诈骗犯只需付首期的房钱(每每是15天或30天的房钱)就可以以期租体例租进船舶，同时自己就以二船东的身份(disponent owner)以程租船的体例把船转租出往，并要求付货人预付运费，比及货色装妥船长签发了已付运费的提单后，收到运费的二船东就溜之年夜吉或突然停业、倒闭，留下的只是原船东面临提单项下的责任。原船东于是就成了这类诈骗案的受益方，因为原船东的提单表了然他负有不可推脱的承运责任，虽然运费己被二船东骗走。在这种情况下，原船东要完成预定的航次，就要付良多的航次费用，如物料、燃油、人为、炊事、卸港费等等而其收到的首期或首二期的房钱是且然缺乏以补偿这类开支的，但因为船东提单的存在，他就必需完成这一承运义务，不然便是违约．以下成是二个租家诈骗的国际若名案例。
1960年喷鼻香港船东全部的“Mandarin star”号货轮，某次装货到日今年夜阪，将抵目标港时租船人公司突然公布停业倒闭，船东再也收不到房钱，于是就拒尽驶今年夜阪并要挟收货人再付运费，不然就将货色卖失落，收货人拒不再付款，船东果然把船驶往喷鼻香港，把货卸岸进仓，并已与人洽妥价，准备把货卖失落．收货人闻讯后建立刻向喷鼻香港法庭请求禁令，并向船东提出诉讼要求补偿统统丧失落，功效船东败诉并输得屁滚尿流并因此跳楼自杀。
又：1978年希腊货轮 "siskina"号自欧洲运货住沙特阿拉伯，在船长签发了预付运费提单后，租船人公司倒闭，船东撒野不愿过苏伊士运河，要求提单持有人再付运费。因为所装货色很昂贵，提单持有人不得已只能再付运费予船东;正本船东已收到足以完成航程的款项，但船东仍得寸进尺;仍将货卸塞浦路斯(在外埠要获得法庭禁令克制船东将货色卖失落是很困难的，并且暗盘生意良多)，该轮后在返希腊进坞的途中淹没。提单持有人平白蒙受双重丧失落．海运中这类使用期租船举行诈骗的案件几回发作的一些重要缘故原因在于，(1)比年来世界航运业竞争非常狠恶，世界租船市场的供宏年夜于求，如果原船东再对租家挑来捡往，年夜概就没生意了，理想情况是常常四五条船争一个租船人，所以难免被骗被骗，喷鼻香港年夜年夜小小的船公司没有一家幸免过此类诈骗。(2)世界租船市场上的掮客人(ship Broker)间的竞争也非常狠恶，如许会有部分掮客人对声誉欠好的租船人，虽其自己亦对租船人的声誉有猜疑但仍向船东保举为最高级的租船人。但也偶尔候是因为掮客人的营业程度不高而形成保举失落误的。(3)行骗的租家非常奸狡，他们频频和原船东或他人先做一、二票货的生意来获得好的信誉，为自己发明好的佐证，然后就举行一次数量和金额都较年夜的租船诈骗，到手后就溜之年夜吉，大概爽性立刻用另一个新的公司名字登记，这家新的公司与别的信誉昭著的公司一样完全没有歌颂的记实，于是船东又随便被骗了。
对这类诈骗的最好的提防步伐是船东增强对租船人资信的盘问拜访，详细可到船东会BIMCO (Baltic International Maritime conference)检查租家过往有无被歌颂的记实，到银行了好租家近期的财政状况，如果情况不妙应断然拒尽租让，另外还应尽年夜概不与来源不明的租家举行营业生意以免被常常换称呼的纸面公司所谋害。值得一提的正在船东受片骗被骗已成定局的时候，船东还应尽年夜概地连结明智，切不可接纳经由历程要挟货主以转嫁丧失落的做法，要不然将遭到货主的起诉，而蒙受新的败诉的名利双重丧失落，准确的做法应是吸收教导完成航运。
提单未到，骗取开证行提货包管的诈骗
在国际商业中银行出具提货包管给客户提货是常有的事，尤其是在近洋商业中更为罕见，因为货色常常先于提单抵达目标地。银行每每要包管对船公司补偿因没有提单而提货所发作的统统丧失落及费用。在客户声誉欠好时就年夜概发作冒领货色的情况，那么出包管的银行成年夜概蒙受很年夜的丧失落．以下案例成是很好的一个佐证。
1990年，喷鼻香港某银行根据其客户克尼无限公司的指示开立一张金额为20000美元的声誉证。货色是从日本海运到喷鼻香港的一批手表，理睬分运。因为日本到喷鼻香港的航程很短，在第一批货色的票据到开证行之前，请求人要求开证行出具提取这第一批货色的提货包管，并附上响应的金额为10000美元的赔款包管，请求人在开证行有30000美元的声誉额度，所以该行包办合签了一张给船公司的提货包管，理睬请求人捉货。一礼拜后，第一批货色的票据尚未收到，请求人又要求出具提取代价为10000美元的第二批货色的提货包管．因为近洋商业中，邮寄票据频频需要一礼拜今后本领到达开证行，再则申恋人的声誉额度也未打破，因此开证行开出了第二个提货包管。几天后，开证行得知它的客户尼克无限公司倒闭了，它的董事们都不知往向。之后开证行成收到了第二批票据，但金额是20000美金，且然声誉证下只能有这一批货色，底子没有第二批。一个月今后，凭开证行包管而提走二批货色的船公司，宣称开证行侵犯了代价为20000美元的宝石手表的第二批货色。正本该客户少报了第一批货色的金额，再冒领了不是它的第二批货货色。
这一类环绕提骗取包管的诈骗案件之所以可以到手的重要缘故原因在于，(1)在未收到票据而出具提货包管时，银行不年夜概象在收到票据后出包管那样晓得货色的详细情况，诸如货色的件数、唛头以及提单的编号等重要内容银行频频不是非常清晰，银行所晓得的只是年夜要的货价和笼统的货名。(2)行骗的进口商有一定金额的补偿包管或信任收条，如许就随便给出具包管的开证行形成一个所借条据金额未打破补偿包管金额的假象。(3)行骗者频频还使用相通的货名以蒙弊船方，从而提走他人的货色。
提防这类诈骗有效步伐有：(1)开证行在开证时就在声誉证中明白划定货色的唛头，在提货包管上打出货色唛头，并应加声誉证号码。如许开证请求人就只能提取声誉证中所划定的货色，出包管的开证行成不会有很年夜的危害了。(2)开证行还可以经由历程议付行获得货色的概况材料，了解票据能否已被议付，能否真的有这笔货色，以进免被骗。(8)开证行还可以要求进口商在他的补偿包管或信任收条中申明承当无量责任，而不是象上述案例中只要一万美元;并且还可要求他供给包管典质品，或由信誉精良的第三人供给无量责任包管。
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